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查看PDF原文公告日期：2023-04-01
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-030深圳翰宇药业股份有限公司关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）控股股东、实际控制人曾少贵先生为支持公司创新药项目研发，推动公司健康可持续发展，拟向公司提供不超过20,000万元的无偿借款，借款有效期为董事会审议通过之日起3年。公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连续、循环使用。本次借款无任何额外费用，也无需公司提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定。2023年3月31日，公司第五届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，关联方曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生回避表决。本次无偿借款事项无需提交股东大会审议。二、关联人基本情况曾少贵为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司134,106,167股，占公司股份总数15.18%。三、关联交易协议的主要内容甲方：曾少贵乙方：深圳翰宇药业股份有限公司借款期限：董事会审议通过之日起3年。借款金额：不超过人民币20,000万元。借款方式：甲方将根据乙方用款需求向乙方提供借款，乙方可根据用款需求在前述借款额度和期限内随借随还。借款用途：用于公司运营及业务发展。借款利率：无息（0%）。担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。四、对公司的影响控股股东、实际控制人曾少贵先生向公司提供的无偿借款，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。五、独立董事事前认可及独立意见（一）独立董事事前认可意见我们认为：本次控股股东、实际控制人曾少贵先生提供无偿借款属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。实际控制人曾少贵先生提供无偿借款，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们同意将本次无偿借款事项提交公司董事会审议。（二）独立董事意见我们认为：本次无偿借款暨关联交易事项体现了控股股东、实际控制人对公司创新药项目发展的支持，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次无偿借款暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该无偿借款暨关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次无偿借款事项。六、监事会意见本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿借款暨关联交易。七、备查文件1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；2、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；4、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。特此公告。深圳翰宇药业股份有限公司董事会2023年4月1日[点击查看PDF原文]
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转载自: 300199股吧 http://300199.h0.cn
公司名称：翰宇药业
股票代码：sz300199
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳翰宇药业股份有限公司
英文名称：Hybio Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简介：翰宇药业公司是一家专业从事多肽药物研发、生产和销售的国家级高新技术企业。近年，通过一系列产业并购、战略合作等方式，积极进行业务拓展和产业化布局，主营业务持续延伸在“医药+医疗器械”领域的发展，主要产品包括多肽制剂、多肽原料药和客户肽(定制服务)、药...
注册资本：8.8亿
法人代表：曾少贵
总 经 理：
董 秘：杨笛
公司网址：www.hybio.com.cn
电子信箱：hy@hybio.com.cn
